外資銀行在金屬騙貸案中損失多少？

來源:華爾街日報
日期:2014/07/01 07:18

對于和中國金屬貿易融資騙貸事件有關的可能損失，外資銀行仍蒙在鼓里。

包括花旗集團(Citigroup Inc.)和渣打集團(Standard Chartered PLC)在內的至少六家西方銀行向貿易公司提供過以青島港存放的銅和鋁等金屬作為抵押品的貸款。

青島和蓬萊的有關部門一直在調查這些金屬是否被尋求融資的貿易商和公司反復用作抵押品。一家大型國有企業中信資源控股有限公司(Citic Resources Holdings Ltd.)已經表示，其存放在青島港的部分金屬無法找到。

但由于銀行無法進入受到調查的青島大港和蓬萊港的存放設施，可能的損失規模難以計算。



某西方銀行的一位高管表示：“我感覺很多人不知道損失有多少，這讓我感到不安。”

有部分跡象顯示調查可能不再局限于地方。據一位知情人士透露，最近幾天，尋求進入蓬萊港存放設施的一家銀行被告知，目前北京有關部門也參與了調查。

香港金融管理局(Hong Kong Monetary Authority, 簡稱：香港金管局)表示正在密切關注事態發展，擔心過度放貸已造成香港銀行業對中國經濟的風險敞口達到危險水平。

一名發言人上周五在答覆相關問題的電子郵件中說，香港金管局一直在密切監測銀行業的信貸風險，其中也包括大宗商品融資業務引發的風險。金管局發言人說，授權機構應設立足夠穩健的控制系統，以管理特定風險。

由於內地利率較高，香港銀行業對內地客戶的貸款敞口尤為顯著。不過香港金管局的數據顯示，截至4月底，貿易融資僅占貸款總額的8.6%，這些銀行中包括匯豐控股(HSBC Holdings PLC)和渣打(Standard Chartered)在香港的子公司。里昂證券(CLSA)估計，其中只有一小部分（約10%）與中國內地的金屬貿易有關。

參與調查的外資銀行高管說，青島金屬貿易公司德誠礦業(Decheng Mining)及其母公司德正資源(Dezheng Resources)是官方調查的重點對象，與這兩家公司有關的實體涉嫌將同一批大宗商品多次質押以騙取貸款。青島港有關部門對政府調查一事予以證實，但未透露受調查的公司名稱。政府尚未就此發表官方評論。記者未能聯絡到德誠礦業的管理人員。